Brüksel
AB Konseyi, organ ülkelerin, kara para ibra ve terörün finansmanının önlenmesi düşüncesince akçasal düzene sert kavait getirecek dünkü düzenlemeye bağlı müzakerelerde uzlaştıklarını duyurdu. Buna göre, bulunan organizatör çerçevenin kapsamı genişletilecek ve boşluklar kapatılacak.
AB üyesi devletlerde akçasal işlemlere henüz sert kavait uygulanacak. Suçluların kara para aklamasını güçleştirmek düşüncesince AB devletlerinde iri meblağlardaki nakit ödemeler sınırlandırılacak.
AB devletlerinde 10 bin avroyu aşan nakit ödemeler yasaklanacak. Üye ülkeler, nakit ödemeler düşüncesince belirlenenden 10 bin avrodan henüz az hudut uygulayabilecek.
Kuyumcular yoluyla kara para aklanması henüz da zorlaştırılacak.
AB, kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanıyla savaş kurallarını halis muhlis kripto sektörünü kapsayacak halde genişletebilecek.
Kripto dünya malı görev sağlayıcılarının, müşterilerine bağlı mukteza özeni göstermesi gerekecek. Bu çerçevede kripto görev sunanlar, müşterileri ile alakalı gerçekleri ve detayları sübvanse etmek mecburiyetinde kalacak.
Kripto varlıklarda etiket gizliliği zorlaşacak
Kripto varlıkların alınıp satışında kimliklerin gizlenmesi henüz da zorlaştırılacak. Kripto görev sağlayanlar, bin avrodan henüz eş tomar oranda muamele oluşturan müşterilere etraflıca tetkik gerçekleştirmek mecburiyetinde olacak.
Kara paranın aklanmasının önlenmesinde arsıulusal ölçün belirleyen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) kabilinden listelenen üçüncü ülkeler, AB kabilinden da listelenecek. Bu çerçevede, FATF listelerini yansıtan AB kara ve boz listeleri kurulacak.
Bu evreden sonradan bahis konusu düzenlemeyi akıbet durumuna bildirmek neredeyse AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu (AP) ortada danışmalar yürütülecek.
Her dü kurumun eş eş kanuni dosdoğru üstünde anlaşmalarının peşi sıra kombinezon yöntemince onaylanarak yürürlüğe girecek.
Mevcut durumda, AB'nin nakit ödemeler dair eş sınırlaması bulunmuyor. Ancak nesil aşırı organ yurt özlük sınırlarını belirliyor.
Nakit ödemeler, Fransa'da bin avro, İtalya, Belçika ve Portekiz'de 3 bin avro, Polonya'da 15 bin avroya denli yapılabiliyor.
Bu sınırların üstündeki ödemelerde bankacılık sisteminin kullanılması gerekiyor.
Mevcut halde Almanya'da nakit ifa etmek düşüncesince eş hudut bulunmuyor fakat 10 bin avro hüviyet ödemelerde etiket ifşa etmek gerekiyor.