Ankara
Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'de arazi düzlük "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği"ne göre, dahil olan eğreti maddeyle, OHAL anons edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da mali kuruluşlarca yapılacak işlemlerde etiket belirlenmesi uygulamalarında fark yapıldı.
Söz konusu vilayetlerde 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren birlikte ay içinde mali kuruluşlarca yapılacak işlemlerde etiket tespiti, bulunak ve enformasyon bilgisi ile imza örneğinin alınması, olan ise yükümlünün kayıtlarında olan etiket belgesindeki ışık ile müşterinin karşılaştırılması ve lüzumlu görülecek gayrı tedbirlerin katılması kaydıyla, kimliği gösterir rastgele birlikte belgeyle yapılabilecek. Bunun benzer olmaması yerinde işlem gerçekleştirmek talip ferdin bildirme etmiş olduğu etiket bilgilerinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü etiket paylaşım sistemi data tabanı üstünden etiket tespitinde lüzumlu bilgilerden minimum dördünün arama edilmesi aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.
Yerleşim noktayı adresi bahis konusu vilayetlerde olup kıyamet nedeniyle apayrı vilayetlerde olan eşhas karşı da bu ahkâm uygulanabilecek.
Kimlik tespiti yapılarak bünye edilen daima iş ilişkisinde 8 Şubat tarihinden itibaren birlikte ay geçtikten sonradan müşterinin önceki işlem arzu tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden evvela etiket tespitinin "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliği"nin 6'ncı maddesinde planlı usulle yapılması mecburi olacak.
Tebliğ, 8 Şubat'tan meri peyda etmek gibi yürürlüğe girdi.