Washington
OFAC, haziranda İran Körfezi Petrokimya Sanayi Ticaret AŞ (PGPICC) ve Triliance Petrokimya, İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC), onun marketing firması Naftiran Intertrade Şirketi (NICO) müdahale arsa yağı ve petrokimya ürünlerini üreten şirketlere uyguladığı yaptırımları delen şirketlere de müeyyide uygulamaya başladı.
Ofisten meydana getirilen açıklamada, "Bugünkü adım, Haziran 2022'den bu yana İran'ın gayrikanuni arsa yağı ve petrokimya ticaretini erek meydan beşinci volta müeyyide oldu, bu da yaptırımdan sakınma çabalarını erek kabul etme kararlılığımızı gösteriyor." ifadesi kullanıldı.
PGPICC'e müteveccih yaptırımları aşmaya etkin şirketlere dair şu ifadelere arazi verildi:
"Merkezi Dubai'de bulunan ve elan evvel ME Access Technology General Trading FZE şekilde aşina Access Technology Trading Limited Şirketi, Çin'e atıf yapılmak kıl payı PGPICC'den on milyonlarca dolar mesabesinde petrokimya satın aldı. 2022 boyunca, Hong Kong merkezli Highline Logistic HK Limited Şirketi, PGPICC'nin işlemlerdeki rolünü gizleyen Access Technology müdahale peyda etmek kıl payı müşterilerden milyonlarca dolar almasını sağlayıcı ortak paravana ortaklık şekilde misyon etti. İşlemlerdeki rollerini elan da alalamak düşüncesince PGPICC ve Access Technology kabilinden iş ortakları, kişmiri servet aklamayla savaş denetimlerinden gocunmak düşüncesince faturaları değiştirdi. Ek olarak, 2021'in sonlarından bu yana Dubai merkezli Monch General Trading Limited Şirketi. PGPICC'den Çin'e satı gerçekleştirmek düşüncesince 10 milyon dolardan aşkın petrokimya ürünleri satın aldı."
PGPICC'den 2021'den bu yana milyonlarca dolar mesabesinde binlerce titrem petrokimya satın meydan Hong Kong merkezli Hong Kong Aeonian Complex şirketinin müeyyide listesine eklendiği kaydedilen açıklamada, bu şirketin, PGPICC'nin bu işlemlerdeki rolünü alalamak düşüncesince gine Hong Kong merkezli Torgan Limited Şirketi kabilinden paravana firmalar eliyle PGPICC'ye ifa meydana getirdiği kaydedildi.
Açıklamada, 2022'nin kökeninden bu yana Torgan'ın, ecnebi müşterilere petrokimya satışları düşüncesince PGPICC hesabına ödemeler almış bulunduğu tabir edilirken, Çin merkezli Zhejiang Wonder dışalım ve dışsatım Şirketi PGPICC'den petrokimya satın almış bulunduğu ve ortak PGPICC paravana firması eliyle ifa meydana getirdiği aktarıldı.
Triliance şirketinin yaptırımlarını aşan firmalar ise özellikle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Asian Zone Trading, Kharg Petrochemical , Petrokick, Galaxy Petrochemical şirketleri şekilde sıralandı.
Açıklamada "Şubat 2021'de Triliance, BAE'ye müteveccih şekilde Kharg Petrochemical'dan İran kaynaklı milyonlarca dolar mesabesinde nafta satışına vasıtalık etti, fonların kaynağını ve işlemlere yan bulunan kuruluşları alalamak düşüncesince Galaxy Petrochemical'ı ortak paravana ortaklık şekilde kullandı. 2022'nin başlarında Triliance, bir çok BAE'ye dair bulunan on milyonlarca dolar tutarındaki on binlerce titrem İran naftasının ödemelerini kabul etmek düşüncesince BAE merkezli Newton Trading'i kullandı." ifadesine arazi verildi.
Triliance'ın Kasım 2021'den bu yana on binlerce titrem alkan satışı düşüncesince BAE merkezli Sum Five Petrochemicals Trading şirketinin erbap bulunduğu hesaplara milyonlarca dolar ödediği kaydedilen açıklamada, elan evvel Triliance'ın ortak paravanı bulunan Edgar Commercial Solutions şirketinin binlerce titrem az yoğunluklu polietilen satışı düşüncesince görüntü kabul etmek amacıyla Hong Kong merkezli Barza Style & Mode şirketinin hesabını kullandığı tabir edildi.
Diğer taraftan, Uteliz Resources şirketinin Triliance'a 5 Kasım 2018'de muteber yaptırımların sonrasında, firmaya maddesel yardımda bulunan, sponsorluk işleyen yahut teknolojik dayanak hizmetler sağlamış bulunduğu düşüncesince müeyyide listesine alındığı belirtildi.
OFAC açıklamasında ayrıca, 2021'in sonlarında, Çin merkezli East Asia Trading İhtalat ve dışsatım Şirketinin, NIOC ve NICO düşüncesince ecnebi ortak alıcıya arsa yağı sevkiyatını kolaylaştırdığı sebebi öne sürülerek müeyyide listesine eklendiği bildirildi.
