Ankara
AA muhabirinin MASAK verilerinden meydana getirdiği derlemeye göre, zeval gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede parasal ihsas toplama, çözümleme yapma, tetkik yahut zorun denetimlerinde bulunma fonksiyonlarına erbap MASAK'a 2021 senesinde 511 bin 26 ad karşı 515 bin 627 bildirim gönderildi. Söz konusu bildirimlerin 504 bin 995’ini şüpheli işlemler, 9 bin 765’ini adli/kolluk araştırı talepleri, 867'sini ise başka ihbarlar oluşturdu.
Son 5 sene ortamında tahsil edilen bildirimlerde zeval gelirlerinin aklanması ve aklamaya husus başka suçlara müteveccih bildirimlerin oranı artım gösterdi. 2017'de MASAK'a ibra ve bununla ait mukaddem suçlara bağlı 138 bin 774 bildirim ulaşırken 2021'de laf konusu bildirimler yüzdelik 264 arttı.
Alınan bildirimlerin iri çoğunluğu (yaklaşık 98'i) memur kendisine anlatım edilen parasal piyasalardaki işlemlerde vasıtalık faaliyeti yayınlayan parasal kurumlar kabilinden yahut parasal sıfır dizge grupları kabilinden gönderilen şüpheli işlem bildirimlerden oluştu.
MASAK 82 bin kişiyi araştırdı
MASAK kabilinden meydana getirilen çözümleme çalışmaları, fenomen bazlı kendisine meydana gelen çözümleme ve değerlendirme, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128’inci maddesi kapsamında suçtan elde edilmiş maddesel menfaat ve gelirlerin belirleme edilebilmesi amacıyla meydana getirilen malvarlığı muayeneleri ve kitle veriler üstünden meydana getirilen önemli çözümleme emek harcamaları iktisap etmek kabil üç ayrımlı türde gerçekleştiriliyor.
Bu kapsamda, sabık sene 16 bin 339 çözümleme dosyası sonuçlandırılırken bu analizler sırasında 81 bin 561 ad araştırıldı, 7 bin 338 söyleyiş yahut bilim notu hazırlandı. Düzenlenen söyleyiş yahut bilim notları ile hep 76 bin 220 ad karşı elde edilmiş bilim ve bulgular, suçla savaş fail adli yahut manşet makamlarına ve bunların indinde mevzuyla ait tetkik yahut denetim hazırlamaya izinli başka yönetsel gurur yahut kuruluşlara gönderildi.
Yasa dışı laf oynatanlara menfez açtırılmadı
Yasa dışı laf oynatma suçuna bağlı de hep 432 çözümleme dosyası sonuçlandırılırken bu dosyalar kapsamında 37 bin 54 ad karşı ihsas alma ve çözümleme emek harcamaları yürütüldü.
Yapılan icraat sonucunda 321 çözümleme raporu, 54 suçtan elde edilmiş bedel tutanağı ve 65 bilim notu düzenlenerek gayrikanuni laf oynatma suçlarının tespitinde kullanılmak kabil ait savcılıklara yahut Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığına gönderildi.
Aklama suçu tetkik faaliyetleri kapsamında önceki senelerden devreden dosyalarla baş başa hep 163 tetkik dosyasından 51'i sonuçlandırıldı. Bu dosyalarda adı sabık ad sayısı 2 bin 137 oldu. Yapılan çözümleme istimara ve tetkik emek harcamaları kararı 2021 senesinde suçtan meydana gelen malvarlığı değerlerinin aklanması fiiline bağlı kendisine 181 ad karşı zeval duyurusunda bulunuldu.
Kurul kabilinden zorun denetimi faaliyetleri kapsamında da 2021 senesinde 245 memur gözetiminde uzlaşma denetimi yapıldı.
Uluslararası iş birlikleri yürütüldü
Ayrıca, 2021'de kendinden meydana getirilen bilgilendirmeler müdahale hep 137 diyar parasal ihsas ünitesi kabilinden Türkiye'den 803 kat bilim talebinde yahut kendinden bilgilendirmede bulunuldu. MASAK ise 91 ülkenin parasal ihsas birimlerinden 360 kat bilim istedi.
