Ankara
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto servet fariza sağlayıcıları Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ (BTC Türk) üzerine mecmu 18 milyon 800 bin liralık yönetsel nakdî ceza uyguladı.
AA muhabirinin edinmiş olduğu bilgiye göre, kripto servet fariza sağlayıcıları 1 Mayıs 2021'den itibaren 5549 önemli Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında görevli kendisine belirlenmişti.
Bu kapsamda MASAK, genel ağ sitesinden kripto fariza sağlayıcılara bağlı delil yayımlamış ve bu firmaların yayımcı oldukları yükümlülükler; müşterinin tanınması, çirkin muamelat bildirimi, bilim ve doküman verme, sürekli bilim ödeme ile korunum ve ibraz kendisine belirlenmişti.
MASAK çeşidinden bahis konusu ahkâm kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve BTC Türk gözetiminde 2021'de meydana getirilen zor ihlallerine bağlı olarak, 2022'de bahis konusu fariza sağlayıcılarına yönetsel nakdî ceza verilmesi kararlaştırıldı.
Bu kapsamda, Bitci Teknoloji AŞ üzerine 4 milyon 250 bin lira, Icrypex Bilişim AŞ'ye 4 milyon 100 bin lira, Paribu Teknoloji AŞ'ye 8 milyon lira, BTC Türk'e 2 milyon 450 bin liralık peyda etmek kadar mecmu 18 milyon 800 bin liralık yönetsel nakdî ceza uygulandı.
