Sarıyer'de edinilen bilgiye göre, menfaatlerini banka yetkilisi olarak tanıtıcı şahıslar, 36 yaşındaki H.A.Ö.'yü telefonla arayarak 125 bin 796 lirayı apayrı müşterek adisyona devretme etmesini istedi. H.A.Ö. parayı devretme ederken durumun ortaya çıkmasının arkası sıra devretme edilen paralardan 101 bin 800 liralık bloke edilerek vatandaşa iadeli edildi.
Şüpheliler çeşidinden 23 bin 900 liralık servet gönderilen H.Y. adlı kişi yerine mukayyet hesaptan 31 Ocak'ta Kocamustafapaşa'da servet çekilmiş olduğu belirlenirken, vakaya karıştığı belirleme edilen sabıkası mevcut Mehmet Ö.K., Cenk M., M.F.G. 15 kaydı mevcut Adem A. ile sabıkaları namevcut Şevket U.A. ile Aziz D. yakalanarak emniyetteki işlemlerinin arkası sıra adliyeye gönderme edildi. Şahıslardan M.F.G. müddeiumumilik çeşidinden başıboş bırakılırken, gayrı 5 çirkin kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte taraftan zanlıların ATM'de muamele meydana getirdiği o anlamış olur ve yakalanma anları kameraya yansıdı.